140 άτομα εμπλέκονται σε μεγάλη υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. Στο κύκλωμα αυτό φέρεται να εμπλέκονται και παράγοντες ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League 2, με έδρα την Αττική.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων ύψους 140 με 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα του – αριθμεί περισσότερες από 300 σελίδες – τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, οι οποίες θα διερευνήσουν τις σχετικές καταγγελίες.
Κατά πληροφορίες στο κύκλωμα εμπλέκονται μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβοι και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ, αποκομίζοντας έτσι το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
