Εγκληματική οργάνωση είχε στήσει «φάμπρικα» πλαστογραφιών και απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων. Η ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ.
Το κύκλωμα και οι συλλήψεις
Η Αστυνομία αποκάλυψε την εγκληματική δράση οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών. Συνελήφθησαν έξι άτομα, ανάμεσά τους και οι «εγκέφαλοι» της οργάνωσης – πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας, ηλικίας 36 έως 55 ετών.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων, φοροδιαφυγή, παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας, και διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς μεταναστών.
Η μεθοδολογία – «αχυράνθρωποι» και εικονικές εταιρείες
Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι, από τον Μάιο του 2014, τα μέλη είχαν συγκροτήσει ένα δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων. Οι εταιρείες λειτουργούσαν για μικρό χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας 108 εργαζομένους για να καλύπτουν την πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα.
Τα αρχηγικά μέλη, 42 και 45 ετών, εμφάνιζαν τις επιχειρήσεις άλλοτε ως ατομικές, άλλοτε ως Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε., δηλώνοντας ψεύτικα στοιχεία ή «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές. Για τη νομιμοποίηση χρησιμοποιούσαν πλαστά διαβατήρια και έγγραφα.
Μέσω των εταιρειών αυτών, υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για εργαζομένους που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς να καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, απέφευγαν τη φορολογία, ενώ οι οφειλές βεβαιώνονταν στα ονόματα των ψευδών προσώπων που είχαν δηλωθεί.
«Ξέπλεναν» χρήμα με αγορές ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων
Κομβικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε ο 55χρονος λογιστής, που παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επένδυαν τα παράνομα κέρδη τους σε ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ πραγματοποιούσαν αναλήψεις μετρητών μέσω λογαριασμών τρίτων και εμβάσματα στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία.
Η δράση τους επεκτεινόταν και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο είχαν προμηθευτεί όχημα για τη μεταφορά τους.
Ευρήματα της αστυνομίας
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες στην Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-
15.655 ευρώ σε μετρητά
-
τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ
-
37 χρυσές λίρες
-
πλαστό διαβατήριο
-
πλήθος εταιρικών σφραγίδων και εγγράφων
-
12 κινητά τηλέφωνα
-
5 Ι.Χ. αυτοκίνητα
Επιπλέον, δεσμεύθηκαν τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.
Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, εντοπίστηκαν 29 εργαζόμενοι αδήλωτοι, ενώ επιβλήθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.
Διαβάστε επίσης:
Καιρίδης για απεργία πείνας Ρούτσι: «Τσαντήρι, σκουπιδαριό και κουρελαρία»
Κώστας Καραμανλής: Βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους
