Σε νέα φάση περνά η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς η Αρχή διευρύνει το πεδίο των ελέγχων της σε πολιτικά πρόσωπα, σε πρόσωπα με πολιτική συγγένεια, αλλά και σε στενούς συγγενείς ήδη εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αφορά υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατ. ευρώ και σχετίζονται με επτά προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Πρόκειται για πόρους που προέρχονταν τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της προς κάθε κατεύθυνση, θέτοντας στο μικροσκόπιο όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν εμπλοκή σε όμοια ή παρεμφερή προγράμματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαδρομές του χρήματος και στις ενδεχόμενες διασυνδέσεις μεταξύ δικαιούχων, ενδιάμεσων φορέων και εταιρικών σχημάτων.
Παράλληλα, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Αρχής, του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, οι έρευνες επεκτείνονται και σε πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στις εγκρίσεις των προγραμμάτων και στην εκταμίευση των κονδυλίων. Όπως επισημαίνεται, δεν αποκλείεται μεταξύ αυτών να περιλαμβάνονται πρόσωπα με πολιτική ιδιότητα ή με άμεση πολιτική σύνδεση.
Μέχρι στιγμής, πέραν του προέδρου της ΓΣΕΕ, στο πόρισμα της Αρχής φέρονται να εμπλέκονται έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Ο εισαγγελέας καλείται να εξετάσει το εύρος του φερόμενου σχήματος υπεξαίρεσης, τον αριθμό των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών, καθώς και το ενδεχόμενο διεύρυνσης των κατηγοριών.
Διαβάστε επίσης:
ΓΣΕΕ: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο: «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις»
Άννα Στρατινάκη: Επιχειρείται η αμαύρωση της εντιμότητας μου
