Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται , σύμφωνα με την ΕΡΤ, να ανατεθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, με το ερώτημα της ενδεχόμενης υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η έρευνα δρομολογείται μετά το πολυσέλιδο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Εκτός από την κλήση μαρτύρων και την αξιολόγηση των στοιχείων, ο εισαγγελέας θα ερευνήσει το πόθεν έσχες περιουσιακών στοιχείων του προέδρου της ΓΣΕΕ και των υπευθύνων των εταιρειών.
Δυο κακουργήματα και έξι εταιρείες
Στο πόρισμα περιγράφονται δύο κακουργηματικές πράξεις, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεγχόμενοι εμφανίζονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.
Η Αρχή φέρεται να αποδίδει κεντρικό ρόλο στον Γιάννη Παναγόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου των κέντρων πιστοποίησης, καθώς και αποφασιστικό λόγο που, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε στους σχετικούς διαγωνισμούς.
Οι τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία
Σε περίπτωση έναρξης προκαταρκτικής εξέτασης, η έρευνα θα επικεντρωθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη ροή των χρημάτων και στις τραπεζικές συναλλαγές από το 2020 έως το 2025.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φέρεται να κινήθηκε ποσό σχεδόν 500.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να δόθηκε «χέρι με χέρι». Συνολικά, το πόρισμα εκτιμά ότι οι ελεγχόμενοι φέρονται να αποκόμισαν περίπου 2 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, θα ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων, καθώς και η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Θα διερευνηθεί η έρευνα;
Αν και το πόρισμα αναφέρεται σε επτά συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η έρευνα να επεκταθεί τόσο σε επιπλέον πρόσωπα όσο και σε άλλες εταιρείες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ορισμένες από τις εταιρείες φέρονται να λειτούργησαν ως «οχήματα», γεγονός που εγείρει το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου με σκοπό την απόκρυψη της διαδρομής του χρήματος.
Διαβάστε επίσης
Γιάννης Παναγόπουλος: Στο επίκεντρο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων
Γιάννης Παναγόπουλος: Πρώην συνεργάτης του πίσω από την καταγγελία
Βούτυρο στο ψωμί του Μαξίμου η υπόθεση Παναγόπουλου
