Τρία ήταν τα στοιχεία που φαίνεται πως «έκαψαν» τον εγκέφαλο της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για χρόνια.
Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, φέρεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star να διατηρεί πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους λάμβανε χρήματα, τα οποία στη συνέχεια «ξέπλενε» μέσω στοιχηματικών εταιρειών και ψηφιακών πορτοφολιών.
Αγόραζε αυτοκίνητα. Πριν από περίπου ένα χρόνο μετέφερε 44.000 ευρώ στο λογαριασμό της συζύγου με αιτιολογία «αγορά αυτοκινήτου για τη γυναίκα μου και το παιδί μου».
Η πολυτελής ζωή του. Έκανε ταξίδια, αγόραζε πανάκριβα ρολόγια και τσάντες. Στο σπίτι του βρέθηκαν 4 αποδείξεις από το Άμπου Ντάμπι.
«Καμπανάκι» στις Αρχές χτύπησε το εικονικό διαζύγιο με τη σύζυγό του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το έκαναν για να μην ελεγχθούν και να μην δεσμευτούν οι περιουσίες τους. Μάλιστα παρά το διαζύγιο, ο 38χρονος φέρεται να είχε μεταφέρει μεγάλο μέρος της περιουσίας του στην πρώην πλέον σύζυγό του.
Το βασικότερο στοιχείο εναντίον του όμως ήταν οι μαρτυρικές καταθέσεις που τον τοποθετούν στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η σύζυγός του από την πλευρά της τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» μετά την απολογία της. Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή, αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των παράνομων εσόδων, ενώ ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε τη δραστηριότητα για την οποία κατηγορείται ο σύζυγός της.
Διαβάστε ακόμα
Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν τραγωδία»
