Ετικέτα: Χαράλαμπος Βουρλιώτηςς

Βαφτίσαμε «εγκληματική» δραστηριότητα ακόμη και την αποζημίωση του Αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Novartis!

27 Νοεμβρίου 2025Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των πρώ ...

Κρητική μαφία: «Τον έχω τώρα, σε 12 βίντεο και 1000 φωτογραφίες» – Οι «καυτοί» διάλογοι που αποκαλύπτουν το ροζ εκβιασμό του πρώην Αρχιμανδρίτη

03 Σεπτεμβρίου 2025Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις με δήμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση από την αρχή για ...

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία και λογαριασμοί όλων των μελών του κυκλώματος στην Κρήτη

03 Σεπτεμβρίου 2025Στο “πάγωμα” και δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων εμπλεκομένων στο κύκλωμα της Κρήτης, που εξιχνιάστηκε πρόσφατα από την ...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα 10 πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

06 Αυγούστου 2025Υπό αυστηρό έλεγχο βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κλιμάκιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήμ ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο κτηνοτρόφοι έλαβαν 1,7 εκατ. ευρώ στο χέρι! – Μεταξύ 2019 και 2024

01 Αυγούστου 2025Δύο αγροκτηνοτρόφοι  κάτοικοι Θεσσαλίας,  φέρονται να είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύστερα από τους ελέγχους που δι ...

Απίστευτη απάτη με εικονικές επιστροφές φόρων: Ζημιά 14 εκατ. ευρώ για το δημόσιο

24 Ιουλίου 2025Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λ.π. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα ...

Φορολογική απάτη – μαμούθ: ΙΚΕ έλαβαν επιστροφή φόρου 4 εκατ. ευρώ – Πώς δρούσε το κύκλωμα – Το πρόσωπο κλειδί

24 Ιουλίου 2025Νεοσύστατες εταιρείες, συσταθείσες κατά κύριο λόγο το τελευταίο τρίμηνο του 2023, με ελάχιστο κεφάλαιο και ίδια νομική μορφή — σχεδόν ό ...