Έφοδος της Αστυνομίας στα γραφεία του Netflix – Έρευνες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Έρευνες στα γραφεία του Netflix στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες πραγματοποιεί ειδική μονάδα δίωξης οικονομικού εγκλήματος στο πλαίσιο προκαταρκτικής ...
Ετικέτα: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς με υψηλές θέσεις στο «μάτι» των ερευνών – Πώς αποκαλύφθηκε η υπεξαίρεση «μαμούθ»
Δύο ιερείς με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα βρίσκονται υπό έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην ...
«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση»: Τι δηλώνει η Καθολική Εκκλησία Ελλάδος για τα περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει ότι δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με τα ...
Σκάνδαλο με υπεξαίρεση 3 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα ...
Τεράστια απάτη «καρουζέλ» στη βόρεια Ελλάδα: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός φέσωσαν το Δημόσιο κατά 35 εκατ. ευρώ
Από τον Μάρτιο του 2022 είχε ξεκινήσει η έρευνα της ΑΑΔΕ αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για Ξέπλυμα χρήματος και ...
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
