ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά υπουργούς και βουλευτές
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γύρω από το σκάνδαλο ...
Ετικέτα: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Έφοδος της Αστυνομίας στα γραφεία του Netflix – Έρευνες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Έρευνες στα γραφεία του Netflix στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες πραγματοποιεί ειδική μονάδα δίωξης οικονομικού εγκλήματος στο πλαίσιο προκαταρκτικής ...
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς με υψηλές θέσεις στο «μάτι» των ερευνών – Πώς αποκαλύφθηκε η υπεξαίρεση «μαμούθ»
Δύο ιερείς με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα βρίσκονται υπό έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην ...
«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση»: Τι δηλώνει η Καθολική Εκκλησία Ελλάδος για τα περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει ότι δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με τα ...
Σκάνδαλο με υπεξαίρεση 3 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα ...
Τεράστια απάτη «καρουζέλ» στη βόρεια Ελλάδα: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός φέσωσαν το Δημόσιο κατά 35 εκατ. ευρώ
Από τον Μάρτιο του 2022 είχε ξεκινήσει η έρευνα της ΑΑΔΕ αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για Ξέπλυμα χρήματος και ...
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
