Ετικέτα: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Έναν πρώην συνεργάτη του στη ΓΣΕΕ, βλέπει ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος πίσω από την καταγγελία στην Αρχή κατά ...

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος προχώρησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ...

Σοβαρές ενδείξεις υπεξαίρεσης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προκύπτουν για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και άλλους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με ...

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γύρω από το σκάνδαλο ...

Έρευνες στα γραφεία του Netflix στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες πραγματοποιεί ειδική μονάδα δίωξης οικονομικού εγκλήματος στο πλαίσιο προκαταρκτικής ...

Δύο ιερείς με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα βρίσκονται υπό έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην ...

Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει ότι δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με τα ...

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα ...

Από τον Μάρτιο του 2022 είχε ξεκινήσει η έρευνα της ΑΑΔΕ αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για Ξέπλυμα χρήματος και ...