Ετικέτα: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Γιάννης Παναγόπουλος: Πρώην συνεργάτης του πίσω από την καταγγελία

06 Φεβρουαρίου 2026Έναν πρώην συνεργάτη του στη ΓΣΕΕ, βλέπει ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος πίσω από την καταγγελία στην Αρχή κατά το ...

Γιάννης Παναγόπουλος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την δέσμευση των λογαριασμών του

05 Φεβρουαρίου 2026Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος προχώρησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, οποίος ...

ΓΣΕΕ: «Παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου Γιάννη Παναγόπουλου

05 Φεβρουαρίου 2026Σοβαρές ενδείξεις υπεξαίρεσης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προκύπτουν για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και άλλους εμπλεκ ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά υπουργούς και βουλευτές

06 Ιουλίου 2025Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γύρω ...

Έφοδος της Αστυνομίας στα γραφεία του Netflix – Έρευνες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος

05 Νοεμβρίου 2024Έρευνες στα γραφεία του Netflix στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες πραγματοποιεί ειδική μονάδα δίωξης οικονομικού εγκλήματος στο πλαίσιο προ ...

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς με υψηλές θέσεις στο «μάτι» των ερευνών – Πώς αποκαλύφθηκε η υπεξαίρεση «μαμούθ»

24 Οκτωβρίου 2024Δύο ιερείς με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα βρίσκονται υπό έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην υπόθ ...

«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση»: Τι δηλώνει η Καθολική Εκκλησία Ελλάδος για τα περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος

24 Οκτωβρίου 2024Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει ότι δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με τα δημοσιεύματα π ...

Σκάνδαλο με υπεξαίρεση 3 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα

24 Οκτωβρίου 2024Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ...

Τεράστια απάτη «καρουζέλ» στη βόρεια Ελλάδα: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός φέσωσαν το Δημόσιο κατά 35 εκατ. ευρώ

16 Οκτωβρίου 2024Από τον Μάρτιο του 2022 είχε ξεκινήσει η έρευνα της ΑΑΔΕ αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για Ξέπλυμα χρήματος και άλλες φορολογικές και ...