Ετικέτα: ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός αλλοδαπού υπηκόου Μολδαβίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «ερυθρά αγγελία» της ...

Δάσκαλε που δίδασκες… ισχύει στην περίπτωση του επικεφαλής της αρχής ξεπλύματος χρήματος στην Ισπανία ο οποίος συνελήφθη να έχει λεφτά ...

Από τον Μάρτιο του 2022 είχε ξεκινήσει η έρευνα της ΑΑΔΕ αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για Ξέπλυμα χρήματος και ...

Δανή δικηγόρος, της οποίας το όνομα δημοσιοποιήθηκε σήμερα με την άδεια των δικαστικών αρχών, διώκεται για τη συμμετοχή της στο ...