Ετικέτα: ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ποιος είναι ο ολιγάρχης Βλαντ Πλαχότνιουκ που συνελήφθη για απάτη στην Ελλάδα

22 Ιουλίου 2025Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός αλλοδαπού υπηκόου Μολδαβίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «ερυθρ ...

Μαδρίτη: Συνελήφθη ο επικεφαλής της αρχής ξεπλύματος χρήματος με εκατομμύρια ευρώ από ναρκωτικά

08 Νοεμβρίου 2024Δάσκαλε που δίδασκες… ισχύει στην περίπτωση του επικεφαλής της αρχής ξεπλύματος χρήματος στην Ισπανία ο οποίος συνελήφθη να έχει λεφτά ...

Τεράστια απάτη «καρουζέλ» στη βόρεια Ελλάδα: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός φέσωσαν το Δημόσιο κατά 35 εκατ. ευρώ

16 Οκτωβρίου 2024Από τον Μάρτιο του 2022 είχε ξεκινήσει η έρευνα της ΑΑΔΕ αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για Ξέπλυμα χρήματος και άλλες φορολογικές και ...

Δανία: Κατηγορίες σε βάρος δικηγόρου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

30 Σεπτεμβρίου 2024Δανή δικηγόρος, της οποίας το όνομα δημοσιοποιήθηκε σήμερα με την άδεια των δικαστικών αρχών, διώκεται για τη συμμετοχή της στο ξέπλυμα ...