Ετικέτα: Κύκλωμα

Νέες πληροφορίες και στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ για τα οργανωμένα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος τα οποία εξάρθρωσε την εβδομάδα ...

Σε μια καίρια επιχείρηση για την πάταξη της οργανωμένης φοροδιαφυγής προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας ...

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ακόμα εννέα κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, με τους ίδιους ...

Από την Υποδιεύθυνση Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και ...

Με δράση στη Θεσσαλία και την Εύβοια εξαρθρώθηκε χθες (25/08) από τις αρχές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Οι παράνομοι μετανάστες δεν ...

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λ.π. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην ...

Μετά την κινηματογραφική καταδίωξη που έγινε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά για ναρκωτικά, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για ...

140 άτομα εμπλέκονται σε μεγάλη υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. Στο κύκλωμα αυτό φέρεται να εμπλέκονται και ...