Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία.
Η δέσμευση κρίθηκε αναγκαία καθώς τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές σχετίζονται με τις καταθέσεις τους και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος λόγω οικονομικού κινήτρου.
Έτσι η κάπως έτσι η Αρχή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που κατέβαλε τις νόμιμες και προβλεπόμενες αποζημιώσεις στους δύο προστατευόμενους μάρτυρες που οδήγησαν την Ελβετική Novartis να καταβάλει στις ΗΠΑ σχεδόν 400 εκατομμύρια € για όσα έκανε στην Ελλάδα.
Αυτές τις αποζημιώσεις η Αρχή θεωρεί ύποπτες όπως και το γεγονός ότι είναι προστατευόμενη μάρτυρες. Επί της ουσίας η Αρχή υιοθετεί πλήρως την θέση των φερόμενων ως εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων που εξ αρχής μιλούσαν για «σκευωρία». Ωστόσο θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ίδια οι δικηγόροι της Novartis προχώρησαν την υπόθεση και κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με πολύ υψηλό μάλιστα τίμημα. Και θα πρέπει να αποδείξουν τα παραπάνω στα διεθνή δικαστήρια στα οποία σίγουρα θα προσφύγουν οι δύο μάρτυρες.
Η κίνηση αυτή πάντως στην ημεδαπή σηματοδοτεί νέα ποινική έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία άλλων 12 φυσικών προσώπων που φέρονται να έλαβαν χρήματα από τις αμοιβές των δύο πρώην μαρτύρων, με την Αρχή να ζητά τον έλεγχό τους για πιθανή συνέργεια σε ξέπλυμα.
Ύποπτες καταθέσεις και διεθνής έλεγχος
Η Αρχή εντόπισε ύποπτες μεταφορές περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 17 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μαρία Μαραγγέλη, ενώ χρηματικές μεταφορές εντοπίστηκαν και σε άλλους 12 λογαριασμούς, χωρίς αιτιολογία.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, ακίνητα και θυρίδες, παραμένουν προσωρινά «παγωμένα», με την εντολή δέσμευσης να έχει ήδη κοινοποιηθεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες.
Η Αρχή εκτίμησε ότι οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων σε Ελλάδα και ΗΠΑ είχαν κοινό παρονομαστή το οικονομικό κίνητρο και χαρτογράφησε τη διαδρομή των χρημάτων, θεωρώντας τα προϊόν εγκληματικής ενέργειας.
Ποινική έρευνα και επόμενα βήματα
Με βάση το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας καλείται να διερευνήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και να ασκήσει, εφόσον στοιχειοθετηθεί, ποινική δίωξη.
Ταυτόχρονα, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των 12 άλλων προσώπων ενδέχεται να οδηγήσει σε έρευνα για κακουργηματική συνέργεια σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αντίδραση Δεστεμπασίδη
Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προαναγγέλλει – μέσω του δικηγόρου του – ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης, που είχε τον κωδικό «Μάξιμος Σαράφης» όσο ήταν προστατευόμενος μάρτυρας στο σκάνδαλο Novartis. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«Δημοσιοποιήθηκε ότι η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προέβη στον δήθεν εντοπισμό του βραβείου του προστατευόμενου μάρτυρα με τον κωδικό «Μάξιμος Σαράφης», από τις Η.Π.Α., και στη δέσμευση αυτού.
Ως αιτιολογία της δέσμευσης, αφενός αναφέρεται η δήθεν τέλεση φορολογικού αδικήματος, πράγμα αβάσιμο και ψευδές, αφετέρου η δήθεν τέλεση της αξιόποινης πράξης της ψευδούς κατάθεσης, ενώ το βραβείο φέρεται να αφορά σε όσα κατατέθηκαν σε άλλη έννομη τάξη, ήτοι στις Η.Π.Α., όπου η εταιρεία Novartis αναγκάστηκε να ομολογήσει όλες τις αξιόποινες και αθέμιτες πρακτικές της, που επιβεβαιώθηκαν από την ενδελεχή έρευνα, και κατέληξαν στην υπογραφή συμβιβασμού με το αμερικανικό δημόσιο, όταν στην Ελλάδα η αγωγή του ελληνικού δημοσίου συντάχθηκε δολίως ως αόριστη και γι’ αυτό απορρίφθηκε».
Διαβάστε επίσης:
Σαλαμίνα: Η κόρη της 75χρονης ξεσπά για τη δολοφονία της μητέρας της (βίντεο)
Κεραμεικός: Άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Επίθεση Φαραντούρη στην κυβέρνηση για τις μειωμένες πιστώσεις στους αγρότες
