Η υπόθεση της εταιρείας «Μάρμαρα Παυλίδης» προσελκύει πλέον το ενδιαφέρον όχι μόνο των ελληνικών Αρχών, αλλά και των βρετανικών, λόγω των περίπλοκων χρηματοοικονομικών κινήσεων και των καταγγελιών για τεχνητή υποτίμηση της αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το Λονδίνο, ως σημαντικό κέντρο εταιρειών και κεφαλαίων στην Ευρώπη, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ειδικού συνεργάτη της εφημερίδας «Political», οι βρετανικές Αρχές ερευνούν εταιρικά οχήματα (SPVs) που έχουν έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και συνδέονται με δομές σε Λουξεμβούργο, Κύπρο και Σλοβενία. Τα ίδια σχήματα χρησιμοποιήθηκαν φέτος για την πώληση και επαναγορά της εταιρείας μέσα σε λίγους μήνες, κάτι που εγείρει υπόνοιες για μη διαφανείς διαδικασίες.
Γιατί το Λονδίνο δείχνει έντονο ενδιαφέρον
- Πολλά από τα funds και τα εταιρικά σχήματα που αναφέρονται στα ελληνικά ρεπορτάζ έχουν δεσμούς με βρετανικό εταιρικό δίκαιο. Εταιρείες limited, εταιρείες holding που δημιουργήθηκαν για μετοχικές μεταβιβάσεις και trust structures που λειτουργούν υπό βρετανική εποπτεία.
- Η υπόθεση «Μάρμαρα Παυλίδης» έχει χαρακτηριστικά διεθνούς εταιρικής απάτης, όπως:
- Ενδιάμεσοι επενδυτές-βιτρίνες.
- Δομές πολλαπλών επιπέδων (τύπου μπαμπούσκα).
- Ταχεία μεταβίβαση συμμετοχών.
- Δραματικές αποκλίσεις στις αποτιμήσεις.
- Καταγγελίες για παραπλανητικές παρουσιάσεις στοιχείων.
Αυτά είναι ακριβώς τα είδη υποθέσεων που το SFO και η NCA ερευνούν τα τελευταία χρόνια με αυξημένη ένταση.
Τι αναζητούν οι βρετανικές αρχές
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή που παρακολουθεί τη διεθνή πλευρά της υπόθεσης, οι βρετανικές αρχές εξετάζουν:
- Τις ροές χρημάτων
Αν τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά της εταιρείας προήλθαν από νόμιμες πηγές, αν πέρασαν από λογαριασμούς εταιρειών που είχαν δηλωμένα οικονομικά στοιχεία και αν υπήρξαν «κυκλικές» μεταφορές χρημάτων.
- Την πραγματική ιδιοκτησία των εταιρειών-οχημάτων
Το Λονδίνο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το ποιος βρίσκεται πίσω από τις holding companies που εμφανίστηκαν στον ρόλο του επενδυτή. Έχουν υπάρξει υποθέσεις όπου η πραγματική ιδιοκτησία αποκρύφθηκε μέσω nominee directors, κάτι που θεωρείται σοβαρή παράβαση των κανόνων.
- Την αλυσίδα εταιρικών ενεργειών
Εξετάζεται αν η ακολουθία πώλησης – επανεξαγοράς ήταν αποτέλεσμα κανονικής επενδυτικής στρατηγικής ή πρόκειται για προμελετημένη μεθόδευση με στόχο τον έλεγχο της εταιρείας με «φθηνό» τίμημα.
- Τις αποκλίσεις στις αποτιμήσεις
Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στη Βρετανία η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην υπολογιζόμενη πραγματική αξία της εταιρείας και το τίμημα πώλησης δημιουργεί υποψίες για οικονομική χειραγώγηση.
Γιατί οι Βρετανοί έχουν καλύτερη εικόνα απ’ όλους
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πρόσβαση:
- Στα εταιρικά αρχεία των offshore δομών-θυρίδων.
- Σε διατραπεζικές διεθνείς μετακινήσεις κεφαλαίων.
- Στο σύστημα Companies House.
- Σε compliance alerts διεθνούς επιπέδου.
- Σε συνεργαζόμενους φορείς σε Σλοβενία, Κύπρο και Λουξεμβούργο.
Η εμπλοκή του Λονδίνου ασκεί πίεση στις ελληνικές αρχές. Η ελληνική δικογραφία, η οποία χαρακτηρίζεται ως «φάντασμα» λόγω του ότι έχει αλλάξει χέρια πολλαπλές φορές, δεν μπορεί πλέον να παραμένει παγωμένη, ειδικά μετά την ενεργοποίηση ξένων υπηρεσιών.
Διαβάστε επίσης
Μασούτης: Προσύμφωνο για την εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός
Η UniCredit ανεβάζει στο 29,8% το ποσοστό της στην Alpha Bank
Μεγάλες οι προκλήσεις για τους κλάδους που «τραβάνε το κάρο» της ανάπτυξης
