Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα φαίνεται να μην περιορίζεται μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά να αγγίζει και πρόσωπα που βρίσκονται σε υψηλές διοικητικές θέσεις, ακόμη και στο πολιτικό προσκήνιο.
Οι έρευνες, που διεξάγονται με παραγγελία του προϊσταμένου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη — πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου — καλύπτουν μια δεκαετία και εστιάζουν στα κονδύλια που διανεμήθηκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα, στους τελικούς αποδέκτες τους, καθώς και σε εκείνους που είχαν καθοριστικό ρόλο στην έγκριση ή τη διαχείριση των χρημάτων.
Πηγές αναφέρουν ότι η Αρχή αξιοποιεί ήδη υλικό που έχει συλλέξει η ΑΑΔΕ, ενώ προγραμματίζεται λεπτομερής έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων όλων όσοι φέρονται να εμπλέκονται, προκειμένου να αποκαλυφθούν πιθανές διαφορές ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.
Πολιτικά πρόσωπα στο μικροσκόπιο
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πιθανή εμπλοκή πρώην υπουργών και βουλευτών, καθώς το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεν καλύπτεται από το καθεστώς ασυλίας, αφού δεν συνδέεται άμεσα με την άσκηση των πολιτικών τους καθηκόντων. Αυτό επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της ποινικής έρευνας.
Ταυτόχρονα, εξετάζονται στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπηρεσιακοί παράγοντες που είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο και τη διαχείριση των επιδοτήσεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, στις περιπτώσεις που εντοπίζονται ενδείξεις παράνομου πλουτισμού.
Στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Η διερεύνηση της υπόθεσης διεξάγεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), με την οποία η ελληνική Αρχή έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας από τον περασμένο Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της προστασίας των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το βράδυ της Παρασκευής καταγράφηκε απόπειρα κακόβουλης κυβερνοεπίθεσης στην ιστοσελίδα της Αρχής, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να σχετίζεται με τη μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
