Υπό αυστηρό έλεγχο βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κλιμάκιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο στα κεντρικά του οργανισμού.
Η εντολή για τον επιτόπιο έλεγχο δόθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, με ρητή οδηγία να μη φύγει το κλιμάκιο αν δεν παραλάβει όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα.
Δεύτερο κύμα ελέγχων – Στο επίκεντρο πρόσωπα από τη Θεσσαλία
Πρόκειται για τη δεύτερη φάση των στοχευμένων ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, με φόντο καταγγελίες και δημοσιεύματα περί παράνομων επιδοτήσεων αγροτικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρόσωπα που ελέγχονται συνδέονται με δραστηριότητα στη Θεσσαλία, ενώ μία εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που προσδίδει επιπλέον θεσμικό βάρος στην υπόθεση.
Το κλιμάκιο της Αρχής συγκεντρώνει έγγραφα, ψηφιακά αρχεία και λογιστικά δεδομένα με στόχο να διερευνηθεί αν οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν ήταν νόμιμες ή αν υπήρξε δόλος – ακόμη και σε βαθμό που να στοιχειοθετείται το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Στο μικροσκόπιο τρόπος ζωής, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία
Η έρευνα εστιάζει σε πιθανές αντιστοιχίες μεταξύ των κρατικών ενισχύσεων και της οικονομικής εικόνας των εμπλεκομένων. Ήδη ελέγχονται περιουσιακά στοιχεία, κινήσεις λογαριασμών, θυρίδες, ακίνητα και πολυτελείς αγορές. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή αγαθά πολυτελείας χρησιμοποιήθηκαν για «ξέπλυμα», η Αρχή είναι έτοιμη να προχωρήσει σε δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου των υπόπτων.
Παράλληλα, τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς η έρευνα αποκτά πλέον διασυνοριακή διάσταση.
Παράλληλη έρευνα και από την ΑΑΔΕ – Προθεσμία ως τις 8 Αυγούστου
Σύμφωνα με συμπληρωματικές πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογικός έλεγχος από την ΑΑΔΕ, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει προθεσμία έως τις 8 Αυγούστου για την αποστολή αναλυτικών στοιχείων που ζητήθηκαν. Η σύμπτωση των δύο ερευνών δεν θεωρείται τυχαία και επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή από τις αρχές.
