Σοβαρές ενδείξεις υπεξαίρεσης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προκύπτουν για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και άλλους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Η Αρχή δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές και δύο ακίνητα του κ. Παναγόπουλου, όπως και έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.
Η έρευνα αφορά υπεξαίρεση κονδυλίων χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Σύμφωνα με το πόρισμα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και οι συνεργοί του φέρονται να προέβησαν σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από δημόσιες επιχορηγήσεις.
Οι δημόσιες αναθέσεις γίνονταν απευθείας ή μέσω διαγωνισμών, με τα έργα να διοχετεύονται σε συγκεκριμένες εταιρείες, πολλές από τις οποίες δεν είχαν υποδομή ή προσωπικό, και μέρος των κονδυλίων να παραλαμβάνεται σε μετρητά.
Έτσι, η Αρχή εντόπισε τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων, με τουλάχιστον 577.000 ευρώ να φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για παροχή δήθεν υπηρεσιών, αλλά στην πραγματικότητα κατευθύνθηκαν σε ατομικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων.
Επίσης, οι επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει μεθόδευση για απόκρυψη της προέλευσης και ιδιοποίηση των κεφαλαίων.
Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Αρχή εντόπισε σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, σηματοδοτώντας την έναρξη ποινικής έρευνας. Όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα πρόκειται να κληθούν για καταθέσεις.
