Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις με δήμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση από την αρχή για το ...
Στο “πάγωμα” και δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων εμπλεκομένων στο κύκλωμα της Κρήτης, που εξιχνιάστηκε πρόσφατα από την Ελληνική Αστυνομία, ...
Υπό αυστηρό έλεγχο βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κλιμάκιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος ...
Δύο αγροκτηνοτρόφοι κάτοικοι Θεσσαλίας, φέρονται να είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύστερα από τους ελέγχους που διενήργησε η ...
Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λ.π. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην ...
Νεοσύστατες εταιρείες, συσταθείσες κατά κύριο λόγο το τελευταίο τρίμηνο του 2023, με ελάχιστο κεφάλαιο και ίδια νομική μορφή — σχεδόν ...
